Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Εκπονούμενη Διδακτορική Διατριβή

«Η Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης με τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας: Η Περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ημερομηνία έναρξης: 16 Ιανουαρίου 2024

Περίληψη

Η προτεινόμενη διατριβή εστιάζει στο πεδίο του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΚΧΤ). Συγκεκριμένα, το κύριο ερώτημα το οποίο πραγματεύεται η διατριβή είναι ποιοι παράγοντες ευθύνονται για τη διαφορά στο επίπεδο συμμόρφωσης με τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (ΟΧΔ) για την ΚΞΧ/ΚΧΤ μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δεδομένων των Οδηγιών που έχει εκδώσει η ΕΕ τα τελευταία 30 χρόνια σε αυτόν τον τομέα.

Η διατριβή θα χρησιμοποιήσει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης για να συμβάλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία στον τομέα της συμμόρφωσης κρατών με τις συστάσεις της ΟΧΔ.